Интерфин Трейд
Интерфин Трейд (ИФТ; осн. 2001)
ЗАО «Интерфин Трейд», г. Москва. Образовано в январе 2001 года Бидзиной Иванишвили и Бадри Гобечией. В начале 2005 года партнеры разделили бизнес.
Уставный капитал компании составлял в 2001 году 13 млн руб.
16 мая 2001 года компания получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности.
Кузнецов С. Э.: «У истоков компании стояли мы с Тиграном Мхитарьяном. А самым истоком для компании стал Бадри Гобечия, его идеи и колоссальная воля. Если бы предложение нам поступило не от Бадри, мы его изначально расценили бы как авантюру. У нас к тому времени накопился достаточно большой опыт работы и в крупных структурах, и в небольших собственных фирмах, мы знали и очень хорошо представляли, что рыночная среда крайне недружественная, конкуренция колоссальная, рынок уже поделён, инфраструктура дорогая — дешевле создать средних размеров банк, чем крупную инвестиционную компанию. Бадри мы знали достаточно хорошо, когда он возглавлял в „Российском кредите“ одно из крупных клиентских подразделений. У нас был опыт совместной реализации проектов, и мы испытывали к нему огромное уважение. И не только мы. Глядя на то, с каким пиететом относились к нему сотрудники, можно было не сомневаться, что потенциальное ядро компании уже в распоряжении потенциального менеджмента. Бадри потрясающе креативен и обладает великолепным даром убеждения. Так что даже такие закоренелые скептики, как мы, через какой-то месяц пришли к твёрдой уверенности, что вместе мы просто не можем не создать компанию мечты».
В июне 2002 года ФКЦБ переоформила документы, подтверждающие наличие лицензии профучастника на осуществление депозитарной, брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО «Финансовая компания „Интерфин Трейд“».
15 июня 2001 года состоялись торги обыкновенными именными акциями АО «Михайловский ГОК» (г. Железногорск, Курская область). Были выставлены 352 тыс. 108 акций, которые составляли 4,94 % уставного капитала компании. Начальная цена продажи выставленного пакета акций была установлена в размере, эквивалентном 3 млн долларов США. Для участия в аукционе было подано 2 заявки. Победителем торгов было признано ЗАО «Интерфин Трейд», предложившее за выставленный пакет акций 3 млн 10 тыс. долларов.
Холдинг «Металлоинвест», в состав которого входило ОАО «Михайловский ГОК», был деловым партнёром ЗАО «Интерфин Трейд».
Компания в августе 2001 года была принята в члены секции фондового рынка ММВБ, в сентябре она вошла в список эмитентов, документы для регистрации выпусков ценных бумаг которых представлены в ФКЦБ.
На очередном заседании совета директоров Фондовой биржи РТС, состоявшемся 4 октября 2001 года, среди 6 организаций, зарегистрированных в качестве расчётных фирм — участников срочного рынка, было и ЗАО «Интерфин Трейд», было оно и среди первых организаций, аккредитованных для участия в торгах в системе FORTS, с момента запуска системы 19 сентября 2001 г.
30 октября 2001 года генеральным директором финансовой компании ЗАО «Интерфин Трейд» был назначен Кузнецов Сергей Эдуардович.
10 декабря 2001 года на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг был зарегистрирован выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «Интерфин Трейд». Количество ценных бумаг выпуска: 782 штуки. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 130 000 рублей. Общий объём выпуска (по номинальной стоимости): 101 660 000 рублей.
Среди лидеров по объёму сделок, заключенных в FORTS в 2001 году, компания занимала 16-е место.
2002 год стал для компании годом бурного развития. В начале года она вошла в первую «двадцатку» крупнейших операторов РТС и уже не выходила из неё до конца года. Не менее стабильны были её результаты и на FORTS — одной из самых динамично развивающихся торговых площадок. По данным ФКЦБ России и НАУФОР, за первое полугодие ЗАО «Интерфин Трейд» вошло в число 50 ведущих финансовых компаний России по торговым оборотам.
Кузнецов С. Э.: «Лично для меня 2002 год оказался одним из самых насыщенных и драматичных в жизни. Мне приходилось и раньше работать в крупных динамичных структурах, создавать бизнес „с нуля“ и даже управлять инвестиционной компанией в качестве менеджера и акционера. Но в таком мощном и масштабном развитии, которое происходит в „Интерфин Трейде“, мне участвовать не приходилось. Полтора года назад нас было 5 человек, сидящих в одной комнате. Сегодня вместе с „дочками“ — почти 80. И это действительно настоящая команда ярких профессионалов, наша гордость и залог будущих успехов. Не сочтите это за штамп, но люди, поверившие нам и пришедшие в компанию, не должны об этом пожалеть ни при каких обстоятельствах. Ответственность перед акционерами, помноженная на ответственность перед сотрудниками, с одной стороны, — мощный движок развития бизнеса, но, с другой стороны, — не самая комфортная среда для рождения креативных бизнес-идей».
В январе 2002 года был создан виртуальный портфель компании «Интерфин Трейд», включивший в себя акции российских предприятий, обращающиеся в РТС («голубые фишки» плюс недооценённые бумаги), а также денежные средства. Решение об изменении портфеля принималось раз в неделю.
В марте 2002 года ЗАО «Интерфин Трейд» приобрело 100-процентный пакет акций управляющей компании ЗАО «РК-Менеджмент». Общество намеревалось стать управляющей компанией. «Это не единственная подобная сделка. В будущем мы собираемся приобрести пакеты ещё нескольких компаний, как управляющих, так и страховых» — подчеркнули в «Интерфин Трейд». После заключения сделки РК-Менеджмент было переименовано в «Интерфин Менеджмент». Окончательно сделка была оформлена 6 февраля 2002 года. ЗАО «РК-Менеджмент» являлось управляющей компанией паевых инвестиционных фондов.
Вскоре сформировалась группа компаний «Интерфин Трейд». В неё входили: ЗАО «Финансовая компания „Интерфин Трейд“», Управляющая компания «Интерфин Капитал» (до ноября 2002 г. «РК Менеджмент»), IТ-компания CG Projects (в ней принадлежал контрольный пакет). Третья «дочка» — регистратор «Даросс». Это был самодостаточный бизнес, который полностью себя окупал.
Согласно ряду рейтингов в 2002 году, открытый паевой фонд «Партнёрство» под управлением компании «Интерфин Капитал» входил в тройку лучших по доходности.
Летом 2002 года лидерами по объёму сделок по акциям Газпрома на РТС были ЗАО ФК «Интерфин Трейд», ЗАО ИК «Тройка Диалог», ЗАО «Объединённая финансовая группа».
В ТОР-50 крупнейших инвестиционных компаний по обороту ценных бумаг (по итогам I полугодия 2002 года) компания была на 50 месте, в рейтинге профессиональных участников рынка ценных бумаг по общему объёму сделок в 2002 году — на 34 месте.
В октябре 2002 года для продажи находящихся в собственности города Москвы акций открытых акционерных обществ через Московскую межбанковскую валютную биржу и Фондовую биржу РТС по результатам конкурса Департамент имущества города Москвы отобрал по конкурсу 5 брокеров: ОАО БК «Индекс-ХХ», ЗАО ФК «Интерфин Трейд», ЗАО «Финанс-Аналитик», ООО «БК НИКойл», ОАО ИФ «ОЛМА».
В конце 2002 года «Интерфин Трейд» первым из российских инвестиционных банков (и единственный) открыл представительство в Китае. После чего директор по развитию бизнеса «Интерфин Трейд» Георгий Улуханов был избран председателем Комиссии МТПП по экономическому сотрудничеству с партнерами в КНР.
В мае 2003 года НАУФОР провела торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса «Элита фондового рынка». ФК «Интерфин Трейд» победила в номинации «Открытие 2002 года». Кроме того, «Интерфин Трейд» стала лауреатом номинации «Компания вексельного рынка».
Среди крупнейших инвестиционных компаний по обороту ценных бумаг (по итогам I квартала 2003 года) занимала 24 место.
В ноябре 2003 года «Интерфин Трейд» была среди 10 компаний, которым ФКЦБ подтвердила соответствие требованиям, необходимым для работы финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
ЗАО «Интерфин Трейд» приобрело 2 декабря 2003 года на аукционе, проводимом РФФИ, около 0,5 % акций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).
9 апреля 2004 г. на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг было принято решение зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО Финансовая компания «Интерфин Трейд», размещаемых путем конвертации при дроблении акций. Количество ценных бумаг выпуска: 179 140 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс. руб. Общий объём выпуска по номинальной стоимости: 179 140 тыс. руб. Государственный регистрационный номер: 1-02-27118-Н.
ЗАО «Финансовая компания „Интерфин Трейд“» в июле 2004 года подписала договор с компанией SINOTRUST Business Information & Consulting Ltd. (Китай, специализируется на предоставлении информации предприятиям и услугах по управлению кредитами), согласно которому она получила полномочия эксклюзивного дилера по реализации консалтинговых продуктов SINOTRUST на всей территории Российской Федерации.
В августе 2004 года стала акционером ОАО «Фондовая биржа РТС».
Член НП «Профессиональный институт размещения и обращения фондовых инструментов» (ПРОФИ).
В сентябре 2004 года Standard & Poor’s присвоило компании кредитные рейтинги ССС-/С, прогноз — «Стабильный». В то же время Standard & Poor’s присвоило компании рейтинг ruCCC+ по национальной шкале кредитного рейтинга. «Интерфин Трейд» стала третьей российской финансовой компанией, которая получила подобный кредитный рейтинг.
В конце 2004 года в составе Финансовой группы «Интерфин Трейд» появилась новая компания Interfin Trade (Overseas) Limited, официально зарегистрированная на Кипре и обладающая всей полнотой полномочий осуществлять все виды инвестиционных услуг на территории республики Кипр при работе как с резидентами, так и с нерезидентами, директор — Кумар Дипак.
В списке самых ПИФовых управляющих компаний (на 30.09.04) ФГ «Интерфин Трейд» оказалась 4-й.
В декабре 2004 года Рейтинговое агентство (РА) НАУФОР повысило индивидуальный рейтинг надёжности компании до уровня АА — очень высокая надёжность.
В 2005 году произошла смена управляющей команды, генеральным директором компании стал Карпенцев Алексей Олегович, а его первым заместителем — Дерябин Иван Валентинович.
В апреле 2005 года компания стала лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «За надёжность на фондовом рынке».
27 мая 2005 года было принято решение выдать компании лицензию биржевого посредника на право совершения фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле.
В сводном списке профессиональных участников рынка ценных бумаг, совершавших сделки с эмиссионными ценными бумагами (акциями и облигациями, в том числе государственными, муниципальными и корпоративными облигациями) во втором квартале 2005 года была 115-й по объёму сделок.
По данным консолидированной отчётности, на 31 декабря 2004 года консолидированные активы ИФТ составляли $19 млн, а активы в доверительном управлении — $310 млн.
27 декабря 2004 года Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента ИФТ с ССС- до ССС и подтвердило ранее присвоенный краткосрочный кредитный рейтинг контрагента С, прогноз — «Стабильный». Кредитный рейтинг ИФТ по национальной шкале был повышен с ruCCC+ до ruВ-.
В апреле 2006 года корпорация «Интерфин Трейд» стала новым участником анонимной торговли на классическом рынке РТС.
Впрочем, ФК «Интерфин Трейд» переживала не лучшие времена и в сентябре 2007 года Иванишвили объединил её с банком «Российский кредит».
Банк рассчитывал на ФК «Интерфин Трейд» в своих планах становления инвестбанковского бизнеса. Банк собирался управлять активами, предоставлять брокерское обслуживание, работать на FOREX, хеджировать риски.
Объединённая структура должна была начать функционировать в течение ближайших трёх лет. Однако планы хозяина поменялись.
Среди крупнейших российских инвестиционных компаний по объёму операций с ценными бумагами (по итогам 2007 года) заняла 77-е место с совокупным оборотом 33 977,5 млн руб.
Среди крупнейших операторов рынка инвестиционных паёв (по итогам первого квартала 2008 года) заняла 21-е место с объёмом операций 35,9 млн руб.
В ноябре 2008 года НРА" отозвал индивидуальный рейтинг надёжности ИК «Интерфин Трейд».
Наконец, финансовая группа «Интерфин трейд» (ЗАО ФК «Интерфин Трейд» и ЗАО УК «Интерфин Капитал») была переведена под управление Управляющей компании «Уникор», которая назвала себя «одной из крупнейших диверсифицированных управляющих компаний» России. Её основные активы были сосредоточены в четырёх секторах: финансы, недвижимость, фармацевтический ритейл и сельское хозяйство.
Финансовый сектор был представлен УК «Интерфин Капитал» (под управлением 8 паевых инвестиционных фондов) и брокером «Интерфин Трейд».
Кроме того, Бидзине Иванишвили принадлежали в 2008 году более 60 % акций банка «Российский кредит» и Импэксбанка, компании «Интерфин Трейд», «Уникор», «РК-Гарант», гостиницы «Минск» и «Центральная», а также ряд транспортных компаний. По оценкам экспертов, состояние Иванишвили оценивалось в $8 млрд, и большая часть его активов находилась в России.
В мае 2012 году Иванишвили продал пулу российских бизнесменов за 352 млн долларов банк «Российский кредит» вместе с «дочками» «Интерфин-капитал» и «Интерфин-трейд». Покупателем активов стала группа бизнесменов, в числе которых оказался бывший акционер банка Глобэкс Анатолий Мотылёв.
Как отметил Мотылёв, на базе банка новые акционеры планировали создать универсальный банк с развитой сетью отделений по Москве и филиалов по России.
Планы не были реализованы, в декабре 2015 года СКР возбудил в отношении Мотылёва два уголовных дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием стали хищения средств, выявленные в «Российском кредите» и М-банке.
Банк «Российский кредит» лишился лицензии 24 июля 2015 года. ЦБ сообщал о признаках формирования в банке поддельной документации. В октябре 2015 года кредитная организация была признана банкротом. «Дыра» в капитале банка составила 111 млрд рублей.
30 марта 2016 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании недействительными сделок РЕПО между «Российским кредитом» и «Интерфин Трейд», заключённых в период с 24 сентября 2014 года по 10 июля 2015 года. В рамках первой части сделок РЕПО банк передавал в собственность «Интерфин Трейд» облигации федерального займа, но компания не исполнила договорные обязательства.
«Суд полагает, что совершение оспариваемых сделок также было направлено на вывод высоко ликвидного актива, а именно — облигаций федерального займа Министерства финансов Российской Федерации общей номинальной стоимостью 4,057 млрд рублей», — говорилось в определении суда.
Арбитраж признал обоснованными требования АСВ, указав на неравноценное встречное исполнение обязательств по сделкам. С целью установления действительной стоимости ОФЗ на дату совершения оспариваемых сделок суд назначил экспертизу, согласно которой их стоимость составила 4 млрд рублей.
