Петроленбург
Петроленбург (осн. 1994)
ЗАО «Инвестиционный дом Петроленбург», Москва / Оренбург.
Фирма возникла в Москве в конце 1991 года под названием «Нефтяной инвестиционный дом», в декабре 1994 года получила имя «Инвестиционный дом Петроленбург». Зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц 28 декабря 1994 года. Компанию основали выпускники экономического факультета МГУ братья Шевцовы. Они привлекли к своим проектам молодых ребят с экономфака (при помощи ассоциации выпускников).
Генеральный директор — Шевцов Алексей Владиславович.
Первый заместитель генерального директора инвестиционного дома «Петроленбург» (1999) — Камышников Юрий Петрович.
В отчете Счётной палаты называлась дочерней структурой ОАО «ОНАКО».
Шевцов А. В.: «Это была передержка. Компания „ОНАКО“ никогда не имела в „Петроленбурге“ контрольного пакета. Пресс-служба „ОНАКО“ в июле 1996 года дала в газету опровержение нашей рекламы, вполне справедливое. Руководство „ОНАКО“ не могло и не хотело ни в коей мере связывать себя с такой авантюрой, какой представлялась тогда покупка ЮУМЗ. А „Петроленбургу“, наоборот, нужен был скандал, информационный шок — только так можно было сломать инерцию мышления заводчан, создать рынок акций ЮУМЗ. Двухполосное объявление в „Орской хронике“ от 24 июля 1996 года было мною тщательно продумано. Три четверти текста в нём не имело никакого смысла, ибо представляло собой устрашающий перевод американских юридических документов. Этот балласт мы включили в объявление для раздувания объёма и для того, чтобы умственно парализовать оппонентов. В объявлении прямо указана цель — покупка 51 процента акций ЮУМЗ. К январю 1997 года мы купили только 15 процентов, но уже считались владельцами завода, и я провёл первые детальные переговоры с тогдашним директором Ю. П. Бойко. В апреле 1997 года пакет был приобретён. На собрании 25 апреля 1997 года, в мой день рождения, меня избрали председателем совета директоров, а в совет вошли несколько представителей „Петроленбурга“ (Ю. П. Камышников, С. Г. Кузнецов и вице-президент „ОНАКО“ по инвестициям А. М. Скрипник), харизматичный экс-директор ЮУМЗ Р. А. Урусов (затем директор петербургской „Электросилы“) и два менеджера завода (Ю. П. Бойко и В. М. Иоффе)».
Учредители — ЗАО «Русские портфельные инвестиции» (Москва), ООО «Новые энергетические инвестиции» (Москва) и ЗАО «Бенчмарк Портфолио Инвестментс Лимитед» (Лондон).
В свою очередь учредителями ЗАО «Русские портфельные инвестиции» являлись физлица — Сергей и Алексей Шевцовы. Учредителем ООО «Новые энергетические инвестиции» на сайте ФНС указан ЗАО «Инвестиционный дом Петроленбург».
Основной вид деятельности: брокерская и консультационная деятельность на рынке ценных бумаг.
Начинали с продажи акций НИПЕКа и с торговли ваучерами, затем пришли серьёзные, значимые проекты: участие в приватизации «ОНАКО», приобретение и развитие «ОРМЕТО-ЮУМЗ».
В рядах соучредителей «Петроленбурга» побывали две очень крупные организации — «Инкомбанк» (имел 20 % в самом начале её истории) и «ОНАКО».
«ОНАКО» в декабре 1994 года приобрела 50 % акций «Петроленбурга», внесла 25 тыс. рублей (уставный капитал фирмы тогда был 50 тыс. рублей).
Для «ОНАКО» «Петроленбург» подготовил целый ряд консалтинговых разработок, в основном по вопросам приватизации, перспективных выпусков акций, управления дочерними обществами. «Петроленбург» активно участвовал в обоих аукционах по продаже акций «ОНАКО», в 1995 и 2000 годах.
Для участия в аукционе 1995 года, на котором продавалось 15 % акций «ОНАКО», «Петроленбург» создал два открытых акционерных общества — «Корпорацию коллективной акционерной собственности» (ККАС) и «Южно-Уральскую держательскую компанию» (ЮУДК).
Шевцов А. В.: «Идея была такой: крупное региональное предприятие (прежде всего рассматривалась, конечно, „Оренбургнефть“) покупает акции ККАС и ЮУДК, затем эти общества выручку от продажи своих акций вкладывают на аукционе в акции „ОНАКО“, а после этого акции ККАС и ЮУДК распродаются с прибылью для корпоративного инвестора („Оренбургнефти“) среди членов его коллектива (для этого, как явствует из названия, предназначались акции ККАС) и населения области, главным образом, работников бюджетной сферы (ЮУДК). В результате в области должны были сформироваться два инвестиционных фонда, акции которых подлежали распределению по производственному и региональному принципу. „Оренбургнефть“ действительно купила по 66 процентов акций ККАС и ЮУДК, эти общества под управлением „Петроленбурга“ успешно участвовали в аукционе и приобрели 7 процентов акций „ОНАКО“. Весь пакет обошёлся в 20 миллионов рублей, или 4,7 миллиона долларов по тогдашнему курсу, то есть по 17 центов за каждую акцию „ОНАКО“ номинальной стоимостью 0,5 копейки „новыми“. Но затем начались сомнения. Себестоимость акций „ОНАКО“, а соответственно акций ККАС и ЮУДК, казалась тогдашнему руководству „ОНАКО“ — „Оренбургнефти“ — очень высокой, рыночного спроса на акции „ОНАКО“ в то время не было, и распродавать акции двух созданных нами обществ физическим лицам хотя бы по себестоимости „Оренбургнефть“ так и не стала. В течение года она оставалась единственным акционером ККАС и ЮУДК. Ситуация сложилась непредвиденная, поскольку получилось, что дочернее общество („Оренбургнефть“) через посредство двух инвестиционных структур фактически контролирует 7 процентов акций материнского общества — государственной нефтяной компании „ОНАКО“».
Летом 1996 года в Орске было опубликовано предложение группы «Петроленбург», предлагавшей работникам Южно-Уральского машзавода продать свои акции данной компании. Тут же последовало разъяснение руководителя «Петроленбург» г-на Шевцова, что за данной компанией стоят деньги и мощь оренбургских нефтяников. Даже в названии «Петроленбург» обыгрывалась нефть (петрол) и Оренбург. Это подействовало безотказно, и понесли свои акции пенсионеры (бывшие юумзовцы) и действующие работники ЮУМЗа. В скупке принимали участие «Орский капитал» — в качестве брокера-посредника, а также инвестиционная компания «Башня», фонд «Инвеструм».
Активная скупка акций завершилась в 1997 году, в результате чего в совет директоров АО «Южуралмаш» вошли нефтяники и Алексей Шевцов. Руководители нефтяного холдинга «ОНАКО» — «Оренбургнефть» входили в советы директоров и других компаний, запущенных на орбиту Алексеем Шевцовым: «Инвеструм», «Башня», «Петроленбург», негосударственного пенсионного фонда «Покровитель». Сам Шевцов с благословения нефтяников не только возглавлял совет директоров ЮУМЗа, но и входил в совет директоров АО «Орскнефтеоргсинтез».
В конце 1996 года «Петроленбург» выкупил у «Оренбургнефти» контрольный пакет акций ККАС и ЮУДК и стал руководить этими обществами самостоятельно. Позднее эти общества внесли за счет продажи имевшихся у них акций «ОНАКО» крупные вклады в негосударственный пенсионный фонд «Покровитель».
В апреле 2001 года, уже при новом президенте «ОНАКО» В. В. Ткачёве, компания обменяла весь имевшийся у неё пакет акций «Петроленбурга» на принадлежавшие ему акции издательского дома «ОНАКО-Медиа».
Лицензию на право осуществления брокерской и дилерской деятельности получила в августе 1997 года. В октябре 1998 года лицензия была заменена. В августе 2000 получена новая.
Совет директоров Некоммерческого партнёрства «Торговая система РТС», состоявшийся 14 октября 1997 года, принял компанию в члены партнёрства.
9 сентября 1998 года на заседании правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) компания была принята в члены ассоциации.
«Петроленбург» был соучредителем ЗАО «Издательский дом „Орский Вестник“», «ОНАКО-Медиа».
22 декабря 1995 года вошёл в состав учредителей фонда АОЗТ «Негосударственный пенсионный фонд „Покровитель“», учрежденный АО «ОНАКО», зарегистрирован решением главы администрации г. Оренбурга. ИД становится управляющей компанией фонда.
В 2001 году владела 70 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Инвестиционная компания «Башня».
Эта компания занималась скупкой акций «лежачих» предприятий и инвестициями.
С 2000 года компания «Инвестиционный дом „Петроленбург“» — владелец завода «Южуралмаш» (Орск).
Шевцов А. В.: «Контрольный пакет полуживого ЮУМЗ стоил не более 1 миллиона долларов. Что касается источника этих денег, то в середине 90-х основные средства „Петроленбурга“ зарабатывались на акциях „Оренбургнефти“, которые мы покупали, скажем, в Бузулуке и перепродавали в Москве, имея соответствующую брокерскую лицензию».
Инвестиционный дом «Петроленбург» в качестве брокера занимался акциями «Оренбургнефти» и «ОНАКО» вплоть до 2000 года. На аукционе в сентябре 2000 года продавались оставшиеся 85 процентов акций «ОНАКО».
Шевцов А. В.: «Речь шла о контрольном пакете, ставки были особенно высоки. Признаюсь, однако, что сумму в миллиард долларов, которую заплатила ТНК, мы не готовили. Планировались суммы не более 550—600 миллионов долларов. К дате аукциона „Петроленбург“ опять организовал две фирмы, которые оформили все документы, подали заявку, но буквально через час после подачи отозвали, поскольку вовремя и полностью договориться с инвесторами не получилось. Между прочим, я в те дни летал даже в Пекин и меня на высоком уровне приняли в Китайской государственной нефтяной корпорации, которая, как известно, владеет „Актюбинскнефтью“. Была уверенность, что китайцы помогут нам с деньгами. Но они, к сожалению, не успели».
ОРМЕТО-ЮУМЗ являлось управляющей компанией Южноуральского машиностроительного завода («Южуралмаш», г. Орск Оренбургской области), производящего сталеплавильное, прокатное, агломерационное, прокатное и коксовое оборудование. Чистая выручка предприятия в 2000 году составила 28,9 млн руб., нераспределённый убыток — 94,2 млн руб.
Шевцов А. В.: «Ну, меня трудно было назвать человеком с улицы. Во-первых, я хорошо знал этот завод. На нём работали мои родители, все друзья и знакомые были с ним связаны. Для Орска ЮУМЗ был и остаётся главным, центровым предприятием. После университета и аспирантуры я полтора года проработал на ЮУМЗ во внешнеторговой фирме. Кроме того, и в студенческие годы, и в аспирантуре я изучал так называемую систему участий, то есть многозвенные системы акционерной собственности. Диссертация, которую я защитил в 1989 году, была построена на американском материале. А покупка ЮУМЗ была в этом смысле проверкой на практике моего теоретического багажа. На ЮУМЗ сложилась тяжелейшая ситуация, когда им владели десять тысяч мельчайших акционеров, действовавших вслепую, по законам толпы или по наущению безответственных руководителей. ЮУМЗ был как огромный корабль на мели, без руля и без ветрил. Предстояло вывести его из комы, превратить в эффективно работающее предприятие. „Петроленбург“ надолго погрузился в проблемы реальной экономики».
Скандал начался 15 марта 2002 года, когда Сергей Шевцов на заседании Оренбургского совета промышленников и предпринимателей попросил слова и рассказал собравшимся предпринимателям и чиновникам о том, что с ноября 2001 года президент нефтяной компании ОНАКО Виталий Ткачев регулярно угрожает ему по телефону физической расправой и наездами силовых структур. По словам господина Шевцова, нефтяник требует у него и его брата Алексея Шевцова $12,9 млн. Эти деньги братья якобы должны отдать за принадлежавшие ранее «Оренбургнефти» (дочерней структуре ОНАКО) здания в Москве, которые достались пенсионному фонду «Покровитель».
В апреле 2002 года Генпрокуратура объединила в одно дело все уголовные дела братьев Сергея и Алексея Шевцовых, владельцев машиностроительного концерна ОРМЕТО-ЮУМЗ. Господа Шевцовы заявили, что уголовное преследование инициировано высшими менеджерами нефтяной компании ОНАКО. По мнению же президента ОНАКО, братья Шевцовы нарочно раздувают скандал, не желая возвращать принадлежащую нефтяникам недвижимость.
Арбитражный суд Оренбургской области, проведя два заседания по иску АО «ОНАКО» к НПФ «Покровитель» 20 апреля и 18 июля 2001 года, вынес свой вердикт — собственность, изъятую путём манипуляций у нефтяников, придётся вернуть. Суд квалифицировал договоры передачи недвижимости как притворные сделки, совершённые с целью прикрыть договоры по безвозмездной передаче имущества ОАО «Оренбургнефть» негосударственному пенсионному фонду «Покровитель». Так активы фонда уменьшились в реальном исчислении на несколько миллионов долларов.
В качестве руководящего лица в трёх компаниях-учредителях Фонда «Покровитель»: ОАО «ККАС», ОАО «ЮУДК» и ЗАО «Инвестиционный дом Петроленбург» значился председатель совета директоров ОАО «Южуралмаш», член совета НПФ «Покровитель», президент машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шевцов Алексей Владиславович. В ООО «Новые энергетические инвестиции» генеральным директором являлся Шевцов Сергей Владиславович.
Тюменская нефтяная компания (ТНК) в 2000 году купила 85 % акций ОНАКО, после чего новые владельцы компании опротестовали ряд сомнительных сделок, заключённых прежним руководством ОНАКО. В одной из таких сделок и участвовали братья Шевцовы.
По данным аудиторов Счётной палаты, проверявших ОНАКО в конце 2000 года, ситуация состояла в следующем. В 1998 году девять офисных зданий в Москве были переданы в собственность негосударственному пенсионному фонду «Покровитель». Этот фонд учредили «Оренбургнефть», ОНАКО, ОАО ККАС, ОАО ЮУДК и ЗАО «Инвестиционный дом Петроленбург». Руководителем трёх последних фирм числился Алексей Шевцов (до 1997 года он возглавлял департамент ценных бумаг ОНАКО), а их совладельцем — Сергей. Активами фонда управляло ОАО «ИК „Башня“», которое, по данным аудитора СП Вениамина Соколова, аффилировано с ОАО ККАС и ОАО ЮУДК. Процесс передачи недвижимости был оформлен юридически некорректно, и новые владельцы ОНАКО оспорили сделку. В октябре прошлого года кассационная инстанция арбитражного суда Оренбургской области обязала НПФ «Покровитель» вернуть «Оренбургнефти» её дома.
ФКЦБ 10 октября 2003 года выдала компании лицензию профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
Рейтинговое агентство Национальной ассоциации участников фондового рынка опубликовало список надёжности инвестиционных компаний России (по данным на 1 октября 2005 года): «Инвестиционный дом „Петроленбург“» вошёл в группу B- (удовлетворительная надёжность — третий уровень).
