Балтийская финансовая компания
Балтийская финансовая компания (БФК; осн. 1997)
Организована бывшими сотрудниками Балтийского финансового агентства, 100%-ной дочерней компании ОАО «Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга» (ПСБ). При этом при создании компании предполагалось вхождение ПСБ в состав собственников БФК.
Компания была учредителем ряда крупных АО, в частности, имела в 1997 году 10,47 % ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».
В октябре 1997 года в офисы нескольких коммерческих компаний Санкт-Петербурга, среди которых были «Балтийская финансовая компания», «Санкт-Петербургский нефтяной терминал», юридическая фирма «Петер» — нагрянули вооружённые люди из налоговой полиции, ГУВД и Регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Их интересовали компьютерные файлы, содержимое сейфов, состояние счетов… Как сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах, операция прошла не без участия Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Связано это было с расследование убийства вице-губернатора Михаила Маневича. По одной из версий, соратник Чубайса был убит в связи с приватизацией Петербургского морского порта.
Кроме того, БФК была крупным акционером АО «Котласский ЦБК» (г. Коряжма Архангельской обл.) — 9,1 %.
После кризиса 1998 года компания делала ставку на традиционные брокерские услуги и благодаря этому ворвалась в первую десятку лидеров.
Была среди относительно молодых компаний, не позиционировавших себя как брокеры для любого клиента, а была создана для обслуживания финансовых потоков крупных собственников, занималась операциями только на узком сегменте рынка.
В декабре 1999 года БФК была принята в члены НАУФОР, сразу после этого получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности. На заседании 24 декабря 1999 года совет директоров Российской торговой системы принял решение о приеме в состав РТС.
В январе 2000 года БФК была принята в секцию фондового рынка ММВБ.
Таким образом, в 2000 году она была представлена по меньшей мере на четырёх биржах, включая Фондовую биржу «Санкт-Петербург» и СПВБ.
В рейтинге лидеров по обороту торгов акциями в РТС в марте 2000 года 7 место среди петербургских компаний.
Весной 2000 года компания значится в списке дилеров на рынке ГКО-ОФЗ.
В апреле 2000 года БФК была принята в состав расчётных фирм на срочном рынке Биржи «Санкт-Петербург». В мае Биржевой совет некоммерческого партнёрства «Московская фондовая биржа» (МФБ) принял БФК в свои члены.
Среди петербургских участников секции фондового рынка ММВБ по оборотам в 2000 году БФК занимала с 3 по 5 место.
В июне 2000 года БФК стала третьей петербургской компанией, подключившейся в качестве дилера к торговой системе ММВБ с использованием системы «QUIK-брокер» (разработка Сибирской межбанковской валютной биржи) и сразу предоставила клиентам доступ не только на рынок акций ММВБ, но и на рынок государственных облигаций.
В августе компания была принята в члены секции рынка муниципальных ценных бумаг фондового отдела СПВБ.
В январском 2001 года рейтинге топ-50 ММВБ занимала 40-е место (оборот — 395 млн рублей).
Среди инвестиционных компаний Санкт-Петербурга по итогам работы (по оборотам) в I квартале 2001 года была 9-й. В рейтинге инвестиционных институтов по суммарным объёмам торгов акциями в РТС в 2001 году — 29 место.
Участвовала 14 мая 2001 года в первых торгах в RTS Quadro (к ним были допущены только шесть инвестиционных компаний), приняла участие в первых сделках.
Рейтинг надёжности по итогам II квартала 2002 года — ВВВ.
В декабре 2002 года получила очередную лицензию на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
Компания в мае 2003 года стала одной из первых инвесткомпаний, получивших от ФКЦБ подтверждение того, что они могут оказывать услуги финансовых консультантов, на которых была возложена ответственность (не только гражданская и административная, но и уголовная) за достоверность предоставленных в проспектах эмиссий данных наряду с руководителями предприятий-эмитентов.
Сразу после этого БФК вошла в Гильдию управляющих и девелоперов.
В 2003 году компания, имея лицензию на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, входила во второй десяток лидеров FORTS по объёму сделок с опционами.
В сентябре 2003 года ФКЦБ приняла решение о выдаче БФК лицензии биржевых посредников на право совершения фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле.
20 ноября 2003 года комитет финансов Санкт-Петербурга принял решение об исключении из состава официальных дилеров Государственного займа Санкт-Петербурга шести организаций. Среди них была и ООО «Балтийская финансовая компания». Решение было принято комитетом в связи систематическими нарушениями этими организациями условий договоров о выполнении функций дилера в части выкупа квоты на аукционах по размещению ГИО Санкт-Петербурга.
По словам контролёра БФК Константина Тырышкина, компания сама собиралась выйти из состава дилеров и даже подала соответствующее заявление в Комитет финансов. «У нас нет желания работать на этом рынке, для нас интереснее более ликвидный рынок облигаций на Московской межбанковской валютной бирже», — сказал он.
В рейтинге активности профучастников по биржевым сделкам с акциями и облигациями в I квартале 2005 года компания занимала 97 место.
В сентябре 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение выдать БФК лицензию биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, сроком на три года.
В списке крупнейших российских инвестиционных компаний по объёму операций с ценными бумагами по итогам 2007 года была на 90-м месте с совокупным оборотом 23 517,2 млн руб. За год он уменьшился на 62,4 %. Доля оборота по ценным бумагам составляла 99,25 %, биржевого оборота — 0,74 %.
Среди крупнейших региональных инвестиционных компаний по объёму операций с ценными бумагами по итогам 2007 года была 9-й.
В декабре 2009 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России аннулировала лицензию ООО «Балтийская финансовая компания» на осуществление депозитарной деятельности, причиной послужили неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах, а именно: нарушение нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг; непредставление сведений об изменении почтового адреса в ФСФР России.
23 сентября 2010 года ФСФР аннулировала лицензию ООО «Балтийская финансовая компания» на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Данное решение было принято на основании заявления общества, а также документов, подтверждающих отсутствие у него неисполненных обязательств в рамках осуществления профессиональной деятельности.
Работа компании на этом не остановилась, и в начале 2015 года БФК совместно с Power Trade Group выступила инвестором проекта: открытия «дочки» ООО «ТКС-Групп» — консалтингового холдинга, известного, как профессиональный консультант и учебный центр по подготовке специалистов для работы на мировых финансовых рынках, в Республике Кипр.
На тот момент её учредителями были: Проскурнин Кирилл Викторович — 80 %; 8 тыс. руб. и Шапурко Дмитрий Александрович (генеральный директор) — 20 %; 2 тыс. руб.
БФК была официальным представителем известного тогда форекс-брокера Larson&Holz IT Ltd, и её реклама сообщала, что клиенты компании получали доступ ко всему спектру инвестиционных инструментов по всему миру.
Балтийская финансовая компания
на сайте «Экономическая летопись России»
