Фундамент-банк
Фундамент-банк (осн. 1992)
ОАО «Коммерческий банк „Фундамент-банк“». Дата регистрации Банком России — 12.10.1992.
ИНН: 7744003590, ОГРН 1047711002943.
Юридический адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.100А.
Президент (с 5 августа 2002): Погосов Владимир Гургенович.
Вице-Президент: Торяник Александр Евгеньевич.
Главный бухгалтер: Кремнёва Татьяна Георгиевна.
Показатели на 1 января 2005 года:
- Собственные средства (капитал), тыс. руб.: 328 190
- Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент: 63: 10
- Расчётный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.: 196 556
- Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.: 196 556
- Расчётный резерв на возможные потери, тыс. руб.: 2 059
- Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.: 2 059
Банковская лицензия была отозвана в связи с неисполнением ОАО «Коммерческий банк „Фундамент-банк“» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В деятельности ОАО «Коммерческий банк „Фундамент-банк“» были выявлены неоднократные нарушения законодательно установленных сроков и порядка направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией нарушался порядок формирования обязательных резервов в Банке России. За допущенные нарушения к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Банком и его филиалами систематически проводились операции, связанные с выдачей клиентам наличных денежных средств по сомнительным основаниям и имеющие конечной целью перевод безналичных денежных средств в наличную форму. За последний год работы банка их общий объём превысил 10 млрд рублей. Для выдачи наличных денежных средств физическим лицам часто применялись различные «схемные» операции, в том числе связанные с предоставлением кредитов в наличной форме с последующим погашением юридическими лицами в безналичном порядке, по операциям с ценными бумагами и договорам займа.
Ликвидировано на основании решения суда о признании его несостоятельным (банкротом). Дата прекращения деятельности: 30 июля 2013 года.
